В Гонконге арестованы 458 человек за мошенничество, связанное с криптовалютой, заведено 314 дел об отмывании денег на 60 миллионов долларов. Часть из вышеуказанных средств были связаны с криптовалютами.
По данным полиции Гонконга, синдикат преступников предлагали жертвам продать свои банковские счета за сумму от 40 до 200 долларов и использовали эти счета для отмывания преступных доходов от различных мошенничеств. И все это происходит на фоне того, что Гонконг становится мировым криптоцентром.
В Гонконге арестованы сотни человек за мошенничество с криптовалютами, триада обманула множество клиентов
Власти отметили, что за восемь месяцев, с октября прошлого года по июнь этого года, преступный синдикат отмыл до 15 миллионов долларов посредством снятия наличных и криптовалют.
В период с января прошлого года по февраль этого года на счета триады поступило более 27 миллионов долларов доходов от предполагаемых незаконных ставок. Один из счетов использовался для получения средств от мошенничества с онлайн-покупками, в котором приняли участие 40 жертв.
В полиции добавили, что некоторые члены синдиката, находившиеся под стражей, приглашали некоторых арестованных с обещанием помочь им получить банковские скидки. Их обманом заставили передать копии своих удостоверений личности, сделать селфи на мобильные телефоны и помочь им открыть виртуальные банковские счета в частном порядке для отмывания денег.
Также полиция Гонконга сообщила, что в 2022 году в городе было зарегистрировано 2336 преступлений, связанных с виртуальными активами. Это привело к потерям жертв в размере 1,7 миллиарда долларов.
ФБР: хакеры из КНДР могут продать Биткоины на десятки миллионов
А в первом квартале этого года зарегистрировано уже 663 таких случая. Вызывает тревогу тот факт, что всего за три месяца заявленные убытки составили 570 миллионов долларов, что на 75 процентов больше, чем в первом квартале 2022 года. Большинство этих дел связано с инвестициями в виртуальные активы.
Гонконг активизирует усилия по предотвращению потока грязных денег через город. Компаниям придется проводить проверки KYC независимо от того, где находятся их клиенты. Но как видно, усилий властей пока недостаточно!